平成15年第1回江別市議会会議録（第5号）平成15年3月27日　8ページ

6　議事次第の続き

報告第1号ないし報告第5号

議長（五十嵐忠男君）

　日程第19ないし第23　報告第1号　江別市土地開発公社の平成15年度事業計画に関する書類、報告第2号　株式会社江別振興公社の平成15年度事業計画に関する書類、報告第3号　財団法人江別市在宅福祉サービス公社の平成15年度事業計画に関する書類、報告第4号　財団法人江別市水道サービス公社の平成15年度事業計画に関する書類及び報告第5号　財団法人江別市スポーツ振興財団の平成15年度事業計画に関する書類、以上5件を一括議題といたします。
　本件に対する報告を求めます。

総務部長（小玉隆君）

　ただいま上程になりました江別市土地開発公社及び株式会社江別振興公社の事業計画に関する書類につきまして、一括してご説明申し上げます。
　初めに、それぞれの公社の事業計画に関する書類につきましては、理事会若しくは取締役会の議決を得まして市に提出されたものでございまして、地方自治法第243条の3第2項の規定によりご報告するものでございます。　それでは、報告第1号　江別市土地開発公社の事業計画につきましてご説明申し上げます。
　事業計画の1ページをお開きいただきたいと思います。
　まず、2の一般会計の事業計画につきましては、市の買取り計画に基づきまして事業計画を策定しており、1の公有地売却計画といたしましては、官公庁施設用地としての朝日町にあります道の土地改良事業監督員詰所用地ほか計4件、合計で面積3,134平方メートル、売却概算金額1億3,451万4,000円を予定しております。
　2の完成土地売却計画といたしましては、西野幌学術研究型事業用地1件、3,706平方メートル、売却概算金額6,837万5,000円を予定しております。
　また、3の江別第2工業団地造成事業特別会計では、Ｂ地区の売却計画といたしまして、1件、3,000平方メートル、売却概算金額4,950万円を予定しております。
　次に、2ページをお開きいただきたいと思います。
　一般会計の予算でございますが、第2条の収益的収入及び支出の予定額でございますが、収入として第1款事業収益は、第1項公有地取得事業収益、第2項土地造成事業収益及び第3項附帯等事業収益を合わせまして2億533万円を、また第2款事業外収益は、第1項受取利息、第2項賃貸料及び第3項雑収益を合わせまして603万2,000円を予定し、収入合計は2億1,136万2,000円を予定しております。
　一方、支出につきましては、第1款事業原価として、第1項公有地取得事業原価、第2項土地造成事業原価及び第3項附帯等事業原価を合わせまして2億8万1,000円を、第2款第1項販売費及び一般管理費は1,029万3,000円を予定し、支出合計は2億1,037万4,000円を予定しております。
　この結果、収益的収入支出差引額は、98万8,000円の利益となる予定でございます。
　次に、第3条の資本的収入及び支出の予定額でありますが、第1款資本的収入は、公有地の取得計画がございませんので計上しておりません。
　支出の第1款資本的支出は、第1項公有地取得事業費、第2項土地造成事業費、第3項長期借入金償還金及び第4項借入金支払利息を合わせまして2億2,188万8,000円を予定しており、この財源には当年度分損益勘定留保資金、短期借入金をもって充てるものでございます。
　また、第4条では、借入金の限度額を75億円に定めるものであります。
　なお、これらに関連いたします予算実施計画、資金計画書、予定貸借対照表並びに予定損益計算書につきましては、3ページから7ページに記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。
　次に、8ページをお開きいただきたいと思います。
　江別第2工業団地造成事業特別会計の予算でございますが、第2条の収益的収入は、第1款第1項Ｂ地区売却収益4,950万円と第2款第1項受取利息1,000円を合わせまして4,950万1,000円を、収益的支出につきましては、第1款第1項Ｂ地区売却原価4,915万8,000円を予定しております。
　この結果、収益的収入支出差引額は34万3,000円の利益となる予定でございます。
　次に、第3条の資本的収入及び支出の予定額でございますが、第1款資本的収入は、新規の造成に係る用地取得計画がございませんので、計上しておりません。
　資本的支出につきましては、第1款第1項Ｂ地区造成事業費及び第2項斜排水路等造成事業費を合わせまして40万4,000円を予定しており、この財源につきましては当年度分損益勘定留保資金を充てるものでございます。
　また、第4条では、借入金の限度額を8億円に定めるものであります。
　これらに関連いたします予算実施計画、資金計画書、予定貸借対照表並びに予定損益計算書につきましては、9ページ以降に記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。
　以上が土地開発公社事業計画の概要でございます。
　続きまして、報告第2号　株式会社江別振興公社の事業計画についてご説明いたします。
　事業計画書の1ページをお開きいただきたいと思います。
　今年度の事業でございますが、市民会館及び公民館等公共施設の管理業務を引き続き受託するほか、野幌駅南口月ぎめ駐車場の経営を柱に事業を実施してまいります。
　2の受託事業につきましては、市民会館の管理受託事業として管理費用に係る受託費6,233万4,000円、人件費に係る補助金が2,900万円で、計9,133万4,000円。公民館等管理受託事業としましては、受託費が1億1,832万4,000円。補助金が6,034万4,000円で、合計1億7,866万8,000円を予定しております。
　次に、3ページをお開きいただきたいと思います。
　2の予定損益計算書で公社事業予算をご説明したいと存じます。
営業損益の部の1営業収益は、受託事業に係る事業収入及び補助金収入、月ぎめ駐車場の料金などを合わせまして2億7,709万9,000円を予定しております。
　一方、2の営業費用につきましては、受託事業原価の2億6,099万6,000円と野幌駅南口駐車場費、販売費及び一般管理費等が予定されておりまして、これらを差引きいたしますと、営業利益は97万3,000円が見込まれる予定でございます。
　このほか、営業外収益及び法人税等を精算いたしますと、下から3行目に当たりますが、当期純利益は109万4,000円となり、前期繰越利益金を合わせますと、当期未処分利益は2,168万2,000円となる予定でございます。
　なお、2ページに予定貸借対照表、4ページ以降に受託費予定明細書、販売費及び一般管理費予定明細書を記載してございますので、ご参照いただきたいと思います。
　以上、2件につきまして一括ご報告申し上げましたが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

保健福祉部長（宮内清君）

　議題となりました報告第3号　財団法人江別市在宅福祉サービス公社の平成15年度事業計画に関する書類についてご説明申し上げます。
　財団法人江別市在宅福祉サービス公社の事業計画に関する書類につきましては、さきの公社理事会及び評議員会の議決を経まして、地方自治法第243条の3第2項の規定により本議会に報告するものであります。
　まず、平成15年度の事業計画につきましては、1ページから3ページに記載をしております。
　1の総括では、公社事業を行うに当たり引き続き介護サービスの充実に努めるほか、新たに始まる支援費制度の下で指定居宅介護事業所として障害者の在宅福祉介護の充実を図るとともに、市からの受託による各種在宅福祉サービスを効率的に提供し、市民生活の安定と地域福祉の向上に寄与することとしております。その他2では自主事業について、3では介護保険事業及び支援費事業について、4では受託事業について、それぞれ記載しております。
　次に、4ページでございますが、平成15年度収支予定表の1収支予算書総括表でありますが、公社財務会計の収支を明確にするため、各事業ごとに会計の区分を行っております。
　まず、収入の部でありますが、基本財産運用収入では30万円を、会費収入では協力会員及び賛助会員からの会費収入7万円を、事業収入では、家事援助サービス利用料等公社の自主事業収入337万5,000円を、介護保険事業・支援費事業収入では、訪問介護事業収入等の介護保険事業収入、支援費事業収入として4億6,196万6,000円を計上し、またサービス料等自己負担金収入では、生きがいデイサービス等の受託事業負担金収入として200万7,000円を、補助金等収入では公社運営にかかわります市からの補助金及び市からの受託事業収入として1億3,331万5,000円を、寄附金収入では公社の事業展開に賛同をいただく市民からの寄附金収入として10万円を、雑収入では68万円を計上いたしまして、収入合計6億181万3,000円を予定したものでございます。
　次に、支出でありますが、公社管理費では、職員の人件費を初めとする公社運営、管理にかかわる必要経費として3,959万8,000円を、介護保険事業・支援費事業費では、介護保険事業・支援費事業に要する経費4億6,196万6,000円を、受託事業費では、市からの受託事業に要する経費9,572万3,000円を、公社が独自に行う自主事業に要する経費のうち、生きがいと健康づくり事業費として114万8,000円を、さらに人材育成及び研修事業費として18万8,000円を、さわやかサービス提供事業費としまして319万円を計上し、この結果、当期支出合計は6億181万3,000円となるものでございます。
　なお、5ページは予定正味財産増減計算書、6ページは予定貸借対照表をそれぞれ記載しておりますので、ご参照願います。
　また、7ページから12ページは、ただいまご説明申し上げました収支予算を一般会計、自主事業会計、介護保険事業会計、受託事業会計に区分し、それぞれ記載したものでございます。
　以上が、在宅福祉サービス公社の平成15年度の事業計画についてのご報告でございます。よろしくご審議の上、ご決定をしていただきたいと思います。

水道部長（高波要君）

　ただいま議題になりました報告第4号　財団法人江別市水道サービス公社の平成15年度事業計画につきましてご報告申し上げます。
　平成15年度の事業計画は、公社の理事会及び評議員会で議決を得て市に提出されたものでございまして、地方自治法第243条の3第2項の規定によりご報告するものでございます。
　説明の都合上、事業計画書の1ページをお開き願います。
　初めに、第1事業計画、1の総括は、公社の事業実施に当たっての基本方針として、水道事業及び下水道事業の合理的な運営と市民福祉の向上に寄与することを目的に、公社の事業を進めてまいるものであります。
　次に、2の事業計画につきましては、1の一般事業といたしましては、上下水道事業の普及啓発事業及び給排水設備工事に従事する技術者の養成指導等の研修事業を計画しております。
　次に、2の受託事業といたしましては、検針業務を初め、上下水道事業に係る施設の維持管理業務などを受託事業として計画しているものでございます。
　次に、2ページの第2収支予定表につきましてご説明申し上げます。
　1の総括表、1収支予算書総括表に記載しておりますように、収入の合計は1億3,147万2,000円でございます。
　初めに、基本財産運用収入15万円は、基本財産からの利息収入でございます。
　次に、事業収入1億2,263万1,000円は、一般事業会計では、技術者養成指導事業収入として5万円を、受託事業会計では、市より委託される受託事業収入として1億2,258万1,000円を予定しているものでございます。
　次に、補助金等収入749万2,000円の内訳といたしましては、公社運営のため市からの助成金として631万4,000円を、また、国からの特定求職者雇用開発助成金として117万8,000円の収入を予定しているものでございます。
　雑収入1万4,000円につきましては、預金利息収入その他でございます。特定預金取崩収入118万5,000円の内訳といたしましては、退職給与引当金預金取崩し68万6,000円と事業積立預金取崩し49万9,000円の収入を予定しているものでございます。
　次に、支出の部でございますが、事業費につきましては、一般事業及び受託事業の運営に直接にかかわります人件費、物件費として、一般事業では347万6,000円を、受託事業では1億178万9,000円をそれぞれ計上しているものでございます。
　管理費につきましては、職員の人件費その他事務諸経費などとして、一般事業では428万3,000円を、受託事業では2,029万2,000円をそれぞれ計上しているものでございます。
　特定預金支出73万2,000円の内訳といたしましては、退職給与引当預金57万9,000円、減価償却引当預金15万3,000円の支出をそれぞれ計上しているものでございます。その他、予備費として90万円を計上いたしまして、支出の合計は1億3,147万2,000円といたしたものでございます。
　なお、3ページには予定正味財産増減計算書統括表、4ページには予定貸借対照表総括表、5ページから7ページまでには一般事業会計及び受託事業会計にかかわる収支予算書を記載しておりますので、それぞれご参照いただきたいと存じます。
　以上、ご報告申し上げましたが、よろしくお願い申し上げます。

教育部長（星忠雄君）

　報告第5号　財団法人江別市スポーツ振興財団の平成15年度事業計画に関する書類につきましてご報告申し上げます。
　事業計画に関する書類につきましては、財団の理事会並びに評議員会の議決を得て市に提出されたものでございまして、地方自治法第243条の3第2項の規定によりご報告するものでございます。
　初めに、平成15年度の事業計画についてでございますが、1ページから3ページに記載されておりますとおり、市民に対するスポーツの普及・振興を図るため、スポーツ教室及びスポーツ大会を開催するとともに、健康・体力づくりに向けた指導・相談事業並びにスポーツ指導者養成事業を計画しているところでございます。さらに、屋内・屋外スポーツ施設の管理運営につきましても、受託事業として計画しております。
　次に、平成15年度予定収支予算書につきましては、4ページから5ページに記載のとおりでございまして、まず収入の部でございますが、1の基本財産運用収入では9万円を、2の事業収入では各スポーツ教室等の受講料、参加料等収入及び施設の管理運営受託料として計1億4,797万7,000円を、3の補助金収入では、スポーツ振興事業の実施に関して江別市から補助金1億2,895万4,000円を、4の雑収入では267万3,000円をそれぞれ計上いたしまして、収入合計2億7,969万4,000円を予定しているものであります。
　次に、5ページに移りまして、支出の部でございますが、1の法人事業費は、各種事業の実施に必要な経費　といたしまして2,350万2,000円を、2の受託事業費は、各スポーツ施設の管理運営費といたしまして1億3,954万5,000円を、3の管理費は、職員の給与等必要な経費として1億1,564万7,000円を、4の予備費としまして100万円を予定しており、その結果、当期支出合計額は2億7,969万4,000円となるものでございます。
　なお、6ページには予定正味財産増減計算書、7ページには予定貸借対照表をそれぞれ記載しておりますので、ご参照願いたいと存じます。
　以上、ご報告申し上げましたが、よろしくお願い申し上げます。

議長（五十嵐忠男君）

　これより報告第1号ないし報告第5号に対する一括質疑に入ります。
　質疑ありませんか。
　（「なし」の声あり）
　質疑なしと認めます。
　以上をもって、報告第1号ないし報告第5号を終結いたします。

閉会宣告

議長（五十嵐忠男君）

　今期定例会に付議されました事件はすべて議了いたしました。
　平成15年第1回江別市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
　午後4時38分　閉会